Experto Prevencion Blanqueo Capitales

Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales


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DATOS PERSONALES

 

Eligiendo esta forma de pago, usted puede aplazar el pago de su curso para importes superiores a 180€. El primer cargo se realizará de forma instantánea y el resto en los meses consecutivos dependiendo del número de plazos:

  • 2 plazos: El segundo pago se realizará a los 30 dias de la fecha de compra.
  • 3 plazos o más: Los cobros se efectuarán el dia 1 de cada mes.

Si paga el curso completo en un único pago obtendrá un descuento del 5%.

CONDICIONES GENERALES

Euroinnova Formación S.L., C.I.F. B-18715144 con  domicilio en Polígono Industrial La Ermita, Edificio "Centro Empresas Granada" – Oficina 1-D. 18.230, Atarfe (Granada) es el titular de la presente página Web.
Las presentes condiciones generales están formuladas de conformidad a los Códigos Civil y de Comercio, Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación y Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo.
Estos términos y condiciones, junto con su Confirmación de Pedido, constituyen el Contrato entre nuestra empresa y usted.


Envíos y Devoluciones

Una vez enviada la solicitud de matriculación en uno de nuestros cursos, un técnico de formación se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos personales, el sistema de pago elegido y el horario de entrega. Una vez confirmados estos datos se procederá al envío del material, el cual llegará a su domicilio en un plazo de entre 24 y 48 horas.
El precio de los productos incluye IVA, transporte y entrega a domicilio.
En cumplimiento del Artículo 40 de la Ley 47/2002, de diciembre, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de la Ordenación del Comercio Minorista, el cliente tiene DERECHO DE DESISTIMIENTO, por el cual podrá devolver el producto recibido si
comprueba que no se ajusta a sus expectativas, pero necesariamente en el plazo máximo de los SIETE días, en su embalaje original, sin haberlo usado y a través del operador logístico que lo suministra siendo a CARGO DEL CLIENTE los gastos de devolución, al igual que los desperfectos del objeto de la compra.

Formas de pago

Pago con Tarjeta: Podrá abonar el importe total de su compra pagando mediante su tarjeta Visa, 4B o MasterCard, utilizando la pasarela de pago seguro de Caja Granada. Es imprescindible tener habilitada la tarjeta de crédito para realizar pagos online para que el pago sea aceptado por el sistema.

 

Pago por Transferencia: Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe correspondiente mediante una transferencia bancaria a una de las siguientes cuentas:

 

 

 

 

 

Banco Santander

0049

0407

78

2714851337

La Caixa

2100

2558

07

0210042673

Caja Granada

2031

0445

70

0115287408

Banesto

0030

1861

63

0297753273

No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas bancarias.

 

Pago contra reembolso: Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa.

* El campo es obligatorio
 
 

Duración: 180 horas

Modalidad:Cursos A distancia

...cargando

Formas de pago: Contrareembolso - Paypal - Tarjeta - Transferencia

5% de descuento en pagos online(Tarjeta de crédito)

Título: Doble Titulación Expedida por Euroinnova Business School y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales

Justificación / Resumen: Este curso desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional.

Objetivos: - Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica.
- Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales.
- Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo.
- Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales.

Para qué te prepara: Este curso capacita a los profesionales de diferentes sectores para reconocer el blanqueo de capital, además de para conocer el marco jurídico que atañe a este tema. Este curso también incluye técnicas para detectar, anticiparse y actuar frente al blanqueo.

A quién va dirigido: Este curso está dirigido a trabajadores y responsables de los sectores financiero y judicial principalmente, así como a cualquier persona que desee formarse en la prevención del Blanqueo de Capitales.

Metodología: Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail donde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios.

Los materiales son de tipo monográfico, de sencilla lectura y de carácter eminentemente práctico. La metodología a seguir se basa en leer el manual teórico, a la vez que se responden las distintas cuestiones que se adjuntan al final de cada bloque temático.

Para su evaluación, el alumno/a deberá hacernos llegar en el sobre de franqueo en destino, el "Cuaderno de Ejercicios" que se adjunta. La titulación será remitida al alumno/a por correo, una vez se haya comprobado el nivel de satisfacción previsto (60% del total de las respuestas).

Materiales didácticos Experto Prevencion Blanqueo Capitales:

  • Maletín porta documentos.
  • Cuaderno de ejercicios: Prevención del Blanqueo de Capitales
  • Manual teórico: Prevención del Blanqueo de Capitales
  • Subcarpeta portafolios.
  • Dossier completo Oferta Formativa.
  • Carta de presentación.
  • Guía del alumno.
  • Sobre a franquear en destino.
  • Bolígrafos.
 

MÓDULO 1. MARCO NORMATIVO

TEMA 1. INTRODUCCIÓN

  1. Concepto y Tipología del Blanqueo de Capitales
  2. Recorrido Histórico
  3. Características del Blanqueo de Capitales
  4. Paraísos Fiscales y Territorios Offshore
  5. El Blanqueo de Capitales y el Secreto Bancario
  6. Aproximación a la Problemática del Blanqueo de Capitales desde la Perspectiva del Juez Instructor

TEMA 2. OPERATIVA DEL BLANQUEO DE CAPITALES

  1. Etapas del Blanqueo de Capitales
  2. Tipologías de Blanqueo en España
  3. Aspectos Institucionales del Blanqueo en España

TEMA 3. MARCO INTERNACIONAL

  1. Evolución Histórica
  2. Zonas de Riesgo, Países y Territorios no Cooperantes y Políticas
  3. FATF/GAFI
  4. El FATF/GAFI
  5. Los Trabajos Desarrollados por Otros Foros Internacionales. Especial Referencia a la Unión Europea, Naciones Unidas, Basileo e INTERPOL
  6. La Cooperación Judicial Internacional

TEMA 4. NORMATIVA INTERNACIONAL EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL BLANQUEO

  1. Las 40 Recomendaciones Emitidas por el FATF/GAFI
  2. La Legislación Comunitaria sobre Prevención
  3. Derecho Comparado: Análisis de la Legislación de EEUU

TEMA 5. EL BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

  1. La Lucha Internacional contra la Financiación Del Terrorismo
  2. Las 9 Recomendaciones del FATF/GAFI
  3. Análisis de la Ley 12/2003 y Legislación Complementaria

TEMA 6. MARCO JURÍDICO GLOBAL

  1. La Ley 10/2010 y Real Decreto 925/1995. Evolución
  2. Los Sujetos Obligados
  3. Las Obligaciones en Materia de Prevención
  4. La Identificación de los Clientes
  5. La Detección de Operaciones Sospechosas
  6. Políticas de Admisión de Clientes

MÓDULO 2. SANCIONES

TEMA 7. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

  1. Introducción al Derecho Penal Económico: Principios Generales del Derecho Penal
  2. Autoría de los Delitos Económicos
  3. Especial Referencia al Delito de Blanqueo de Capitales

TEMA 8. PREPARACIÓN DEL TRABAJO CONTABLE

  1. Principios Generales de Derecho Administrativo Sancionador. La Justicia Administrativa
  2. El Principio de Legalidad
  3. Concepto y Elementos de la Infracción Administrativa
  4. Procedimiento Sancionador
  5. Impugnación Jurisdiccional de las Sanciones
  6. Infracciones y Sanciones en Materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación de Terrorismo

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