LEY DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES

La ley de prevención del blanqueo de capitales tiene por objeto evitar que el sistema financiero español pueda ser empleado con fines delictivos. La ley de prevención del blanqueo de capitales contempla una serie de infracciones catalogadas como muy graves, con 5 años de prescripción. Ampliar tu formación para conocer los detalles de la ley de prevención del blanqueo de capitales puede evitar problemas indeseables con hacienda. Algunas de las infracciones de la ley de prevención del blanqueo de capitales:

-Incumplir el deber de comunicación cuando se den indicios de que se produzcan operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.

-La ley de prevención del blanqueo de capitales exige la colaboración con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales cuando así lo notifique por escrito.

-Así mismo, la ley de prevención del blanqueo de capitales contempla como infracción la obstrucción a la labor inspectora de la Comisión.

-La ley de prevención del blanqueo de capitales considera fracciones muy graves las reincidencias en fracciones graves en un plazo de 5 años desde la primera.

Las sanciones impuestas por la ley de prevención del blanqueo de capitales van desde una multa por importe de 150.000€ hasta el 5% del patrimonio del afectado o 1.500.000 de euros. Conviértete en un experto en prevención del blanqueo de capitales y asegúrate de cumplir la ley de prevención del blanqueo de capitales gracias a la amplia oferta en cursos a distancia y cursos online existentes sobre la materia.

Jose Sanjuán Iglesias
Diplomado en Ciencias Empresariales
Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado
Área de Investigación y Comercio Exterior Euroinnova